Új hozzászólás Aktív témák

• #12019 schawo titán GBRDVD #12017

  Új Válasz 2017-09-09 15:36:03 #12019

  Új hozzászólás

  Összes hozzászólása itt Válaszok az összes hozzászólására itt Válaszok erre a hozzászólásra

  Privát üzenet küldése

  

  schawo

  titán

  válasz GBRDVD #12017 üzenetére

  A jogszabály szerint nekik is komoly felelősségük van. Törvényi kötelezettségük, hogy megakadályozzák (többek között) a pénzmosás minden formáját. Márpedig a kriptopénzek forgalma esetén nem teljesen garantálható, hogy csak tiszta tranzakciók érkeznek. Ők úgy ítélik meg, hogy túl nagy a pénzmosás kockázata, és nem kellőképpen ellenőrizhető a forrás, ezért blokkolják ezeket a tranzakciókat. Szóval egyszerű ügy, mint a faék, nem is lehet miatta megszólni őket. Általában minél nagyobb egy bank, annál kevesebb erőforrás jut a kockázatos tranzakciók tételes ellenőrzésére, ezért ilyen bankok gyakrabban blokkolják a kockázatosnak tűnő partnereket. Gondolom a blokkolt kriptós váltók nem állnak EU-s felügyelet alatt. Ha "bevillog" a kockázatelemző szoftver, és te nem vagy kiemelt ügyfél, már megy is vissza a pénz. Coinbase luxemburgi (az nem hely), a Bitstamp meg amcsi. Keress kisebb bankot, vagy rendes EUs engedéllyel rendelkező, felügyelt váltót.

  Meg kell végre érteni, hogy 2017-ben a bankok tulajdonképpen hatósági feladatokat is ellátnak. Ez már nem a vad '80-as, '90-es évek, amikor dollármilliárdokat mostott ki minden kezdő. Most is mossák a dollármilliárdokat (mert a fentiek csak látszatintézkedések), de már a kisemberek kimaradnak a "jóból".

Új hozzászólás Aktív témák