Hirdetés

  2. Fórumok
  3. Infotech
  4. Bitcoin topic
  5. (kiemelt téma)
  • Téma összefoglaló
    Utoljára frissítve: 2023-12-13 05:03

    LOGOUT

    I. Általános tudnivalók

    1. Mielőtt kérdezel, olvasd el legalább a II. részben levő linkeket és semmiképpen se félj a Google-t használni!
    2. Igen, lehet pénzt keresni vele de nem könnyű és kockázatos, ezt nem lehet elég sokszor hangsúlyozni. Csak akkor fektess bele, ha van játszópénzed, mert lehet, hogy egyik napról a másikra bukod az egészet és még egy jó nagy áramszámlát is kapsz a nyakadba.
    3. A bányászat nehézségi szintje immár több éve olyan magasra emelkedett, hogy a videókártyák teljesítménye alkalmatlan profitcélú Bitcoin bányászatra, még "ingyen" árammal is. Amennyiben bányászatból remélsz számottevő profitot, több millió forintos beruházásra lesz szükséged, célirányú hardver (ASIC) vásárlására és specializált hosting megoldásra (lehetőség szerint valahol ahol Magyarországnál jóval olcsóbb az elektromos áram ára).

Új hozzászólás Aktív témák

  • #13529 schawo titán devast #13528
    Új Válasz #13529
    Új hozzászólás
    Összes hozzászólása itt Válaszok az összes hozzászólására itt Válaszok erre a hozzászólásra
    Privát üzenet küldése

    schawo

    titán

    válasz devast #13528 üzenetére

    Az AML jogszabályok nem csak pénzügyi, befektetési cégekre vonatkoznak, annál sokkal tágabb vonatkozásúak. Nagyjából úgy lehet értelmezni, hogy ha mindenkitől bekérsz szükséges adatokat, dokumentumokat, akkor nem mondjuk, hogy te vagy a hunyó.

    Tudok nagyon durva példákat mondani, amikor egy cég nem járt el kell gondossággal ("due diligence"). Volt egy partnerünk (egy angol és egy lett tulaj), akik trust cégeket működtettek szerte a világon. Anglia, Új Zéland, Seychelles, BVI, stb. Nem jártak el kellő gondossággal az ügyfélátvilágítás során, nem gyűjtötték be az adatokat, csak mindenkivel (velünk is) szerződést kötöttek, hogy szükség és vizsgálat esetén minden AML dokumentumot majd akkor átadunk (offshore cégek alapításával, és nemzetközi pénzügyi vállalatok bevezetésével, aml és compliance belső szabályozás kialakításával foglakozunk). Aztán az egyik hozzánk hasonló, de az új zélandi leányukhoz tartozó partnerük valahol a világon begyűjtött saját ügyfélnek egy "idiótát", akik pár teherhajónyi nehézfegyverzetet szállítottak Afrikából Észak-Koreának. A mi partnerünket is elmarasztalták a kötelező gondosság elmulasztása miatt. Az egész cégstruktúrájukat bezárták, őket pedig több év (már nem emlékszem mennyi, 2012 körül volt) letöltendőre ítélték. Pedig személyesen semmit sem csináltak. Mi is szívtunk keményen, mert az összes rajtuk keresztül alapított cégünket ki kellett tisztázni. Lesz még sok sírás rívás itt a váltóknál is, ha egyszer valami komolyabb történik, mert a mostani gyakorlat semmilyen AML szabályozás szerint nem elégséges, nem teljesíti a kötelező gondosságot.

Új hozzászólás Aktív témák

  2. Fórumok
  3. Infotech
  4. Bitcoin topic
  5. (kiemelt téma)