„Kedves Ügyfelünk!
2017. június 26-án hatályba lépett a 2017. évi LIII. törvény a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról (továbbiakban: törvény).
A törvény kötelezettségeket ír elő Bankunk és ügyfeleink részére, amelyekről most szeretnénk tájékoztatni Önt.
A törvény értelmében Bankunknak 2019. június 26-ig ismételten át kell világítania ügyfeleit.
Mit jelent ez?
1. Meg kell győződnünk arról, hogy adatbázisunkban a törvény által előírt, Önről és az Ön bankszámlájához kapcsolódó más magánszemélyről (pl. társszámlatulajdonos, meghatalmazott, társkártya birtokos) nyilvántartott azonosító adatok helyesek-e. Amennyiben valamely adat megváltozott, akkor az újakat frissítenünk kell adatbázisunkban.
2. A személyazonosító okmányokról másolatot kell készítenünk. Amennyiben a másolat készítéséhez nem járulnak hozzá, akkor a törvény értelmében nem tudjuk teljesíteni a kezdeményezett tranzakciókat.
3. Ezen túl minden ügyfélnek nyilatkoznia kell közszereplői státuszáról. Ez azt jelenti, hogy meg kell adni, hogy kiemelt közszereplőnek minősül-e, kiemelt közszereplő hozzátartozója-e, vagy van-e kiemelt közszereplővel üzleti kapcsolata.