Nagyobb összegben ( pár tízezer dollár felett) ha kripto tőzsdén akarod átváltani a kriptot fiatra (usd, eur ...), akkor azt kripto váltókon keresztül tudod megtenni. A kripto váltoknál, amelyik elérhetővé teszi a kripto-fiat konverziót, az know your customer és anti money loundering szabályozás alapján, kell kérnie a felhasználót, hogy igazolja személy azonosságát és a pénz forrását. így egy névtelen tárcához már mindjárt lehet személyt kapcsolni.
Persze itt is lehetnek visszaélések, de hány esetet hallottunk már, hogy bankok is részt vettek pénzmosásban.
