„Kedves Ügyfelünk!

2017. június 26-án hatályba lépett a 2017. évi LIII. törvény a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról (továbbiakban: törvény).
A törvény kötelezettségeket ír elő Bankunk és ügyfeleink részére, amelyekről most szeretnénk tájékoztatni Önt.
A törvény értelmében Bankunknak 2019. június 26-ig ismételten át kell világítania ügyfeleit.

Mit jelent ez?
1. Meg kell győződnünk arról, hogy adatbázisunkban a törvény által előírt, Önről és az Ön bankszámlájához kapcsolódó más magánszemélyről (pl. társszámlatulajdonos, meghatalmazott, társkártya birtokos) nyilvántartott azonosító adatok helyesek-e. Amennyiben valamely adat megváltozott, akkor az újakat frissítenünk kell adatbázisunkban.
2. A személyazonosító okmányokról másolatot kell készítenünk. Amennyiben a másolat készítéséhez nem járulnak hozzá, akkor a törvény értelmében nem tudjuk teljesíteni a kezdeményezett tranzakciókat.
3. Ezen túl minden ügyfélnek nyilatkoznia kell közszereplői státuszáról. Ez azt jelenti, hogy meg kell adni, hogy kiemelt közszereplőnek minősül-e, kiemelt közszereplő hozzátartozója-e, vagy van-e kiemelt közszereplővel üzleti kapcsolata.

Mit kell Önnek tennie?
Kérjük, hogy minél előbb - de legkésőbb 2019. június 26-ig – Ön is és a kapcsolódó magánszemélyek is fáradjanak be egy Önök részére megfelelő bankfiókunkba! Nem szükséges egyszerre jönniük. Az adategyeztetés miatt bankfiókjainkban az ügyfélforgalom várhatóan növekedni fog, ezért javasoljuk, hogy honlapunkon keresztül a Kapcsolatok menüpontban foglaljanak időpontot.
Kérjük, hogy érvényes személyazonosító okmányaikat feltétlenül hozzák magukkal!
• magyar állampolgárok esetén: személyazonosító igazolvány, vagy e-személyazonosító igazolvány, vagy vezetői engedély, vagy útlevél, valamint lakcímkártya
• külföldi állampolgárok esetén: útlevél, vagy EU állampolgárok részére kiállított személyazonosító igazolvány, valamint lakcímet igazoló dokumentum.

Milyen következményekkel jár, ha az ismételt átvilágítást nem tudjuk elvégezni?
Amennyiben az ismételt átvilágítást 2019. június 26-ig nem végezzük el, akkor a törvény értelmében fel kell függesztenünk szolgáltatásaink és termékeink használatát. Ez azt jelenti, hogy bankszámlája terhére semmilyen megbízást nem áll majd módunkban teljesíteni, és új termékre sem fogunk tudni szerződni Önnel mindaddig, amíg az ismételt átvilágítást el nem végezzük.

Megértését és együttműködését előre is köszönjük!

Üdvözlettel:
K&H Bank
Budapest, 2018. április 27.”